Det er kritisk for regulerede virksomheder, der udfører visse finansielle aktiviteter, at håndtere anti-hvidvask compliance korrekt for at undgå mulige sanktioner såsom bøder, skader på omdømme og potentiel fængselsstraf for ledende beslutningstagere. AMLCERTs AML-tjek for hvidvask samler hundredvis af datakilder online på et øjeblik, hvilket eliminerer behovet for fysisk opbevaring og sparer både tid og penge.
Betroet af nogle af verdens førende virksomheder
Gør jeres onboarding- og compliance-udfordringer til en konkurrencefordel
-
Verificer en klients ID øjeblikkeligt
Vores AML-tjek for hvidvask screener mod globale PEP- og sanktionsdatabaser for at give jer den højeste beskyttelse mod terrorfinansiering, svindel og anden ulovlig finansiel aktivitet.
-
Screening mod 300+ kilder
Krydstjek over 300 datakilder øjeblikkeligt for at håndtere og reducere risikoen for hvidvask, herunder kreditdata, internationale PEP- og sanktionslister og valgregistrer.
-
Sikr overholdelse af hvidvask-lovgivning
Vores anti-hvidvask-tjek opfylder standarderne i vejledningen og sikrer, at jeres due diligence er fuldt AML- og hvidvask-kompatibel, hvilket giver ro i sindet.
-
Øg omsætningen og effektiviteten
Med vores hvidvask-tjek får I svar på få sekunder, hvilket reducerer kunde-frafaldsprocenten og holder de nye kunder tilfredse. Flere afdelinger kan få adgang for at øge effektiviteten gennem hele kundens livscyklus.
Hvilke virksomheder skal demonstrere overholdelse af hvidvask-reglerne?
Regulerede virksomheder, der udfører visse finansielle aktiviteter, er forpligtet til at anvende risikobaserede due diligence-tiltag over for kunder for at forhindre hvidvaskning og terrorfinansiering. Disse virksomheder inkluderer:
-
Revision
-
Bank & Finans
-
Kreditinstitutter
-
Spil & Betting
-
Forsikring
-
Investering
-
Advokater
-
Real Estate
6AMLD overholdelse og hvidvask-bekæmpelse
Det sjette direktiv om hvidvaskning (6AMLD) trådte i kraft den 6. december 2020 og kræver implementering senest den 3. juni 2021. Dette skærper reglerne mod hvidvask og giver myndighederne større beføjelser til at bekæmpe ulovlige aktiviteter.
Hvorfor vælge AMLCERT til anti-hvidvask-tjek?
Vi fokuserer på jeres compliance og effektivitet og tilbyder hurtige, papirløse hvidvask-løsninger.
-
Papirløs revisionssti
Reducer omkostninger og sikre governance med en elektronisk revisionssti, som opbevares sikkert i 5 år.
-
Omfattende screening
AMLCERT screener som standard mod globale PEP- og sanktionsdatabaser for at sikre, at I altid overholder hvidvask-reglerne.
Klar til at digitalisere jeres onboarding og hvidvask-processer?
Oplev hastigheden i AMLCERTs online hvidvask- og AML-tjek i dag.
Ofte stillede spørgsmål om hvidvask
Hvem skal udføre hvidvask- og anti-hvidvask-tjek?
Advokater, revisorer, skatterådgivere, insolvensbehandlere, finansielle institutioner, kreditinstitutioner, ejendomsmæglere, spilleselskaber.
Skal vi stadig udføre customer due diligence på gamle kunder?
Ja, jeres CDD skal opdateres løbende, særligt ved ændringer i kundens omstændigheder eller risikoprofil.
Hvorfor skal min virksomhed udføre hvidvask-tjek på kunder?
Anti-hvidvask-reglerne håndhæves af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Manglende rapportering kan føre til bøder og straf.
Hvad betyder hvidvaskning?
Hvidvaskning er en metode til at få ulovligt tjente penge til at se lovlige ud ved at skjule deres oprindelse. Det foregår typisk gennem indviklede finansielle transaktioner, som skal få pengene til at fremstå som legitime. Målet er at sløre forbindelsen mellem pengene og den kriminelle handling, de stammer fra.